（原标题：第四次临时鞭策大会方案公告）

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-077

国机精工集团股份有限公司2024年第四次临时鞭策大会方案公告

荒谬请示： 1、本次鞭策大会未出现否方案案的情形。 2、本次鞭策大会不触及变更上次鞭策大会方案。

一、会议召开和出席情况 1、召开技巧：现场会议召开技巧为：2024年11月6日15:10 聚积投票技巧为：（1）深圳证券交游所交游系统投票技巧为：2024年11月6日的交游技巧，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交游所互联网投票系统投票技巧为：2024年11月6日9:15至15:00。 2、现场会议召开所在：郑州市新材料产业园区科学正途 121号 公司会议室 3、召开花式：现场投票与聚积投票相联结 4、召集东说念主：公司董事会 5、主捏东说念主：公司董事长蒋蔚先生 6、本次鞭策大会的召集、召开及表决智商顺应联系法律、行政法例、部门规章、程序性文献和公司礼貌的门径。 7、出席情况：投入本次鞭策大会现场会议投票和聚积投票的具有表决权的鞭策及鞭策代理东说念主共388东说念主，代表有表决权股份总和为272,681,045股，占公司总股份的51.5506%。

二、提案审议和表决情况 1、审议通过了《对于延迟公司向特定对象刊行股票鞭策大会方案灵验期的议案》 表决效果：本心7,078,887股，占出席会议有表决权股份总和的69.2082%;反对3,108,900股，占出席会议有表决权股份总和的30.3948%；弃权40,600股，占出席会议通盘鞭策所捏股份的0.3969%。 2、审议通过了《对于提请鞭策大会授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票干系事宜的议案》 表决效果：本心7,146,987股，占出席会议有表决权股份总和的69.8740%;反对2,988,400股，占出席会议有表决权股份总和的29.2167%；弃权93,000股，占出席会议通盘鞭策所捏股份的0.9092%。 3、审议通过了《对于修改公司礼貌部分条件的议案》 表决效果：本心270,820,845股，占出席会议有表决权股份总和的99.3178%;反对1,654,100股，占出席会议有表决权股份总和的0.6066%；弃权206,100股，占出席会议通盘鞭策所捏股份的0.0756%。 4、审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》 表决效果：本心270,925,545股，占出席会议有表决权股份总和的99.3562%;反对1,569,700股，占出席会议有表决权股份总和的0.5757%；弃权185,800股，占出席会议通盘鞭策所捏股份的0.0681%。 5、审议通过了《非孤独董事选举议案》 蒋蔚先生、谢东钢先生、张江安先生、张弘先生当选公司第八届董事会非孤独董事。 6、审议通过了《孤独董事选举的议案》 王怀书先生、岳云雷先生、王波先生当选公司第八届董事会孤独董事。 7、审议通过了《对于监事会换届选举的议案》 宋志明先生、景志东先生当选公司第八届监事会鞭策代表监事，并与员工代表大会选举产生的员工代表监事吉智军先生共同构成公司第八届监事会。

三、讼师出具的法律观念 北京海润天睿讼师事务所罗剑烨、李瑞讼师出席了本次会议，并出具了法律观念书，以为：公司本次鞭策大会的召集及召开智商、出席本次会议东说念主员、召集东说念主的经验及表决智商、表决效果等干系事宜顺应《公司法》、《证券法》、《司法》等法律法例、程序性文献和《公司礼貌》的联系门径，本次鞭策大会表决效果、方案正当灵验。

四、备查文献 1、2024年第四次临时鞭策大会方案； 2、北京海润天睿讼师事务所出具的《对于国机精工集团股份有限公司 2024年第四次临时鞭策大会的法律观念书》。

国机精工集团股份有限公司董事会 2024年 11月 07日