（原标题：对于2024年第六次临时鼓励大会加多临时提案的补充见知）

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-087

厦门吉宏科技股份有限公司对于2024年第六次临时鼓励大会加多临时提案的补充见知

本公司及整体董事保证本公告内容信得过、准确和圆善，莫得造作纪录、误导性报告大要要紧遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日收到公司控股鼓励、骨子死心东说念主庄浩女士提交的《对于提请厦门吉宏科技股份有限公司2024年第六次临时鼓励大会加多临时提案的函》，提议在公司2024年11月15日召开的2024年第六次临时鼓励大会加多《对于变更公司英文称号及调动及的议案》的临时提案，将公司英文称号由Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd变更为Xiamen Jihong Co.,Ltd，并修改公司公法和公司公法（草案）相关内容。

经公司董事会审核，庄浩女士捏有公司股份数目69,623,082股，捏股比例18.09%，具备提倡临时提案的经历，临时提案于鼓励大会召开前10日提交，内容属于鼓励大会权利限制，有明确议题和具体决策事项，且稳妥法律、行政律例和公司公法的计划轨则。

加多提案后的2024年第六次临时鼓励大会见知具体内容如下：

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第六次临时鼓励大会 2、会议召集东说念主：公司第五届董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次会议召开稳妥计划法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司公法》的轨则。 4、会议召开的时分： （1）现场会议时分：2024年 11月 15日（星期五）下昼 14:30，会期半天。 （2）相聚投票时分：2024年 11月 15日。其中，通过深圳证券来去所来去系统进行相聚投票的具体时分为：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券来去所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年 11月15日上昼 9:15至下昼 15:00。 5、会议的召开格式：本次鼓励大会领受现场投票与相聚投票相蚁合的格式。 6、股权登记日：2024年 11月 12日 7、出席对象： （1）于 2024年 11月 12日下昼收市时，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体平庸股鼓励均有权出席本次鼓励大会，并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓励代理东说念主无谓是本公司鼓励； （2）公司董事、监事和高档贬责东说念主员； （3）公司聘用的讼师。 8、会议地方：福建省厦门市想明区湖滨南路 55号禹洲广场 38楼。

二、会议审议事项 1、本次鼓励大会审议事项如下所示： 本次鼓励大会提案编码表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总提案 | 非鸠集投票提案 | | 1.00 | 《对于加多 2024年度为全资子公司提供担保额度瞻望的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于变更公司英文称号及调动及的议案》 | √ |

2、上述提案还是公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、上述提案均为相配决策事项，需经出席会议的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所捏灵验表决权股份总和的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高档贬责东说念主员以及单独或计较捏有公司 5%以上股份的鼓励除外的其他鼓励）表决单独计票，单独计票效果将实时公开裸露。

三、会议登记等事项 1、当然东说念主鼓励须捏本东说念主身份证、捏股解释办理登记手续，交付代理东说念主出席的应捏被交付东说念主身份证、授权交付书、交付东说念主身份证和捏股解释办理登记手续；法东说念主鼓励由法定代表东说念主出席会议的，需捏商业牌照复印件、法定代表东说念主身份解释和捏股笔据进行登记；由法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议的，需捏本东说念主身份证、商业牌照复印件、授权交付书和捏股笔据进行登记（授权交付书神气详见附件三）。 2、他乡鼓励不错凭以上证件领受信函或传真格式登记（信函以收到时分为准，但不得迟于 2024年 11月 13日 16:00投递），不接受电话登记。 3、登记时分：2024年 11月 13日 8:30-11:30，13:00-16:00。 4、登记及信函邮寄地方：厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“鼓励大会”字样，通信地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。

四、插足相聚投票的具体操作历程 本次鼓励大会上鼓励不错通过深交所来去系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，相聚投票的具体操作历程见附件一。

五、其他事项 1、会议计划东说念主：许文秀 2、计划电话：0592-6316330 3、传真号码：0592-6316330 4、电子邮箱：xuwx@jihong.cn 5、计划地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号 6、会期瞻望半天，出席现场会议鼓励食宿及交通用度自理。 7、出席现场会议的鼓励及鼓励代理东说念主请佩戴相关证件原件（若为授权则需同期提交授权交付书原件）提前半小时到会场。

六、备查文献 公司第五届董事会第二十二次会议决策。

七、附件 附件一：插足相聚投票的具体操作历程； 附件二：鼓励登记表； 附件三：授权交付书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董 事 会 2024年 10月 31日