（原标题：第二届董事会第十次会议有设想公告）

本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容真确、准确、完好，莫得失实纪录、误导性述说或要紧遗漏。证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-068 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议有设想公告

一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十次会议奉告于 2024年 10月 21日以电话、邮件的方式投递合座董事，于 2024年 10月 24日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉地主握，会议应出席董事 5东谈主，本色出席董事 5东谈主，合座监事及高档处理东谈主员列席了本次会议。会议的召集、召开合乎《中华东谈主民共和国公公法》等法律、法例和《鸿日达科技股份有限公司递次》（以下简称“《公司递次》”）的关系递次，会议变成的有设想正当有用。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于指定董事长兼总司理代行财务总监职责的议案》 为保证公司经常运作等责任有序开展，在聘用新财务总监前，情愿指定董事长兼总司理王玉田先生代行财务总监职责。表决遵循：情愿 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案仍是审计委员会事先审议通过，合座委员全票情愿。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于指定董事长兼总司理代行财务总监职责的公告》（公告编号:2024-069）。

特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2024年 10月 25日