（原标题：科创板上市公司舒服董事提名东说念主声明与承诺-秦勇）

科创板上市公司舒服董事提名东说念主声明与承诺

提名东说念主北京海天瑞声科技股份有限公司董事会，现提名秦勇为北京海天瑞声科技股份有限公司第三届董事会舒服董事候选东说念主，并已充分了解被提名东说念主奇迹、学历、职称、细巧的职责经历、一齐兼职、有无首要失信等不良记载等情况。被提名东说念主已书面痛快出任北京海天瑞声科技股份有限公司第三届董事会舒服董事候选东说念主（参见该舒服董事候选东说念主声明）。

提名东说念主觉得，被提名东说念主具备舒服董事任职履历，与北京海天瑞声科技股份有限公司之间不存在职何影响其舒服性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名东说念主具备上市公司运作的基本常识，熟识相干法律、行政律例、规章偏激他要领性文献，具有五年以上法律、经济、管帐、财务、惩办等实行舒服董事职责所必需的职责教训。被提名东说念主仍是参预培训并获取证券交易所认同的相干培训讲明材料。

二、被提名东说念主任职履历稳妥下列法律、行政律例和部门规章的要求： - 《中华东说念主民共和国公司法》等对于董事任职履历的律例； - 《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的律例（如适用）； - 中国证监会《上市公司舒服董事惩办目的》、上海证券交易所自律监管王法以及公司轨则关连舒服董事任职履历和条目的相干律例； - 中共中央纪委、中共中央组织部《对于要领中管干部辞去公职能够退（离）休后担任上市公司、基金惩办公司舒服董事、舒服监事的告知》的律例（如适用）； - 中共中央组织部《对于进一步要领党政指引干部在企业兼职（任职）问题的主张》的相干律例（如适用）； - 中共中央纪委、教授部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉开辟的主张》的相干律例（如适用）； - 中国东说念主民银行《股份制交易银行舒服董事和外部监事轨制指引》等的相干律例（如适用）； - 中国证监会《证券基金策画机构董事、监事、高档惩办东说念主员及从业东说念主员监督惩办目的》等的相干律例（如适用）； - 《银行业金融机构董事（理事）和高档惩办东说念主员任职履历惩办目的》《保障公司董事、监事和高档惩办东说念主员任职履历惩办律例》《保障机构舒服董事惩办目的》等的相干律例（如适用）； - 其他法律律例、部门规章、要领性文献和上海证券交易所律例的情形。

三、被提名东说念主具备舒服性，不属于下列情形： - 在上市公司能够其附属企业任职的东说念主员偏激嫡系支属和主要社会关系； - 平直能够辗转执有上市公司已刊行股份 1%以上能够是上市公司前十名推进中的当然东说念主推进偏激嫡系支属； - 在平直能够辗转执有上市公司已刊行股份 5%以上的推进单元能够在上市公司前五名推进单元任职的东说念主员偏激嫡系支属； - 在上市公司控股推进、骨子收尾东说念主的附属企业任职的东说念主员偏激嫡系支属； - 与上市公司偏激控股推进、骨子收尾东说念主能够其各自的附属企业有首要业务往复的东说念主员，能够在有首要业务往复的单元偏激控股推进、骨子收尾东说念主任职的东说念主员； - 为上市公司偏激控股推进、骨子收尾东说念主能够其各自附属企业提供财务、法律、盘问、保荐等作事的东说念主员，包括但不限于提供作事的中介机构的名堂组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在答复上署名的东说念主员、结伴东说念主、董事、高档惩办东说念主员及主要矜重东说念主； - 最近十二个月内也曾具有前六项所列举情形之一的东说念主员； - 其他上海证券交易所认定不具备舒服性的情形。

四、舒服董事候选东说念主无下列不良记载： - 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚能够司法机关刑事处罚的； - 因涉嫌证券期货罪犯不法，被中国证监会立案探询能够被司法机关立案傍观，尚未有明确论断主张的； - 最近 36个月内受到证券交易所公开降低或 3次以上通报品评的； - 存在首要失信等不良记载； - 本所认定的其他情形。

五、被提名东说念主不是过往任职舒服董事时分因邻接两次未能躬行出席也不委用其他董事出席董事会会议被董事会建议召开推进大会给予撤销职务的东说念主员。

六、包括北京海天瑞声科技股份有限公司在内，被提名东说念主兼任舒服董事的境内上市公司数目未越过三家，被提名东说念主在北京海天瑞声科技股份有限公司邻接任职未越过六年。

七、被提名东说念主不存在影响舒服董事诚信能够其他影响任职履历的情况。

被提名东说念主仍是通过北京海天瑞声科技股份有限公司第二届董事会提名委员会履历审查，本提名东说念主与被提名东说念主不存在横蛮关系能够其他可能影响舒服履职情形的密切关系。本提名东说念主仍是凭证《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——要领运作》对舒服董事候选东说念主任职履历进行核实并阐明稳妥要求。

本提名东说念主保证上述声明确实、竣工和准确，不存在职何失实诠释或误导身分，本提名东说念主透顶明显作出失实声明可能导致的服从。

特此声明。

提名东说念主：北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 2024年 10月 17日