（原标题：海天瑞声对于董事会及监事会换届选举的公告）

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-040

北京海天瑞声科技股份有限公司对于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性诠释或者紧要遗漏，并对其本色的确凿性、准确性和好意思满性照章承担法律株连。

一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月17日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非稳重董事候选东谈主的议案》及《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会稳重董事候选东谈主的议案》，经董事会提名委员会对董事候选东谈主任职经验的审核，董事会应承提名贺琳女士、吕念念遥女士、李科先生、黄宇凯先生、贾琦先生、曹文先生为公司第三届董事会非稳重董事候选东谈主；应承提名秦勇先生、杨柳女士、任凌玉女士为公司第三届董事会稳重董事候选东谈主。其中任凌玉女士为司帐专科东谈主士。稳重董事候选东谈主秦勇先生已获得科创板稳重董事经考文凭。把柄联系规矩，公司稳重董事候选东谈主需经上海证券来往所审核无异议后方可提交鼓动大会审议。公司将召开2024年第二次临时鼓动大会审议董事会换届事宜，其中非稳重董事、稳重董事选举将差别以积累投票制步地进行。公司第三届董事会自2024年第二次临时鼓动大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况 公司于2024年10月17日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》，应承提名张小龙先生、沈月波女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东谈主，并提交公司2024年第二次临时鼓动大会审议。上述非员工代表监事将与公司员工代表大会选举产生的1名员工代表监事李娴女士共同构成公司第三届监事会。公司第三届监事会非员工代表监事给与积累投票制选举产生，自公司2024年第二次临时鼓动大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他阐明 上述董事、监事候选东谈主的任职经验合适联系法律、行政律例、表率性文献对董事、监事任职经验的条目，不存在《公国法》、《公司规则》规矩的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选东谈主、监事候选东谈主未受到中国证券监督贬责委员会的行政处罚或来往所惩责，不存在上海证券来往所认定不允洽担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，稳重董事候选东谈主的讲明配景、责任经历均卤莽胜任稳重董事的职责条目，合适《上市公司稳重董事贬责主义》以及公司《稳重董事责任轨制》中关系稳重董事任职经验及稳重性的联系条目。为保证公司董事会、监事会的平日运作，在公司2024年第二次临时鼓动大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公国法》和《公司规则》等联系规矩践诺职责。公司向第二届董事会诸君董事、第二届监事会诸君监事在职职时辰为公司发展所作念的孝顺示意忠心感谢！

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 2024年10月18日