（原标题：《迈威（上海）生物科技股份有限公司环境、社会及管治（ESG）委员会职责详情》（草案））

迈威（上海）生物科技股份有限公司环境、社会及管治（ESG）委员会职责详情（草案）

一、总则 第一条 为稳健公司计谋发展需要，增强公司中枢竞争力，明确公司发展揣测，健全投资决策要领，加强决策科学性，提高首要投资决策的效益和决策的质料，完善公司贬责结构，表率公司环境、社会及公司贬责（以下简称“ESG”）职责，执续培育公司 ESG进展，把柄相干法律、法则和表率性文献，结合《公司国法》及公司的骨子情况，公司董事会特确立环境、社会及管治委员会（以下简称“ESG委员会”），并制定本职责详情。

二、东说念主员构成 第三条 ESG委员会由三名董事构成，其中至少包含一位安靖董事。 第四条 ESG委员会委员由董事长梗概整体董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会整体成员过半数选举产生。 第五条 ESG委员会设主任委员别称，历程董事会整体成员的过半数委任和罢免，崇拜主执委员会职责。 第六条 ESG委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员履历，并由董事会把柄本职责详情第三条至第五条的国法补足委员东说念主数。 第七条 因委员去职或免职或其他原因而导致委员会东说念主数低于国法东说念主数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员东说念主选。在委员会委员东说念主数达到国法东说念主数的三分之二往时，委员会暂停诳骗本职责详情国法的权利。 第八条 ESG委员会的正常职责诱骗、会议组织和决议落实等事宜由董事会通知崇拜。 第九条 ESG委员会的构成应顺从经常常变调的公司股票上市地证券监管部门及证券交往所的推敲国法。

三、职责权限 第十条 ESG委员会的主要职责权限： （一）对公司发展计谋和中、永恒发展揣测决议、中永恒 ESG 发展计谋揣测进行计议并冷漠建议； （二）指点及审阅公司总体的 ESG理念、打算及策略、ESG议题的识别和排序，监督公司 ESG顾问绩效打算的制定，检查打算达成的进程，并就达成打算所需采选的步履提供建议； （三）评估 ESG相干风险及机遇，确保确立灵验的 ESG风险顾问及里面监控系统； （四）审阅、监察及批准公司年度《环境、社会及公司贬责禀报》的刊发及推敲医疗健康、营业说念德、职工权益、征象变化等相干议题的轨制等其他 ESG相干清楚信息，并确保顺从《香港调理交往所有这个词限公司证券上市国法》的国法，该等国法可能经常常变调，并就相干国法顺从情况向董事会禀报，同期向董事会建议具体步履或决策，以撑执《环境、社会及公司贬责禀报》的齐备性； （五）按期审议职责小组提交的 ESG职责禀报偏执他事项禀报，对公司履行 ESG及履行计谋政策的情况进行查验和评估，并将评估的论断性见解向董事会禀报； （六）计议拟定公司社会公益办事的计谋和政策并冷漠建议； （七）对分娩筹画中发生的影响公司履行可执续发展的首要事项冷漠质询，并查验和督促该等事项的处理； （八）督导公司 ESG政策即时跟进国度政策、法律法则、公司股票上市地证券监管部门及证券交往所的推敲国法等条目； （九）董事会授予的其他职责。 第十一条 ESG委员会下设职责小组，由公司顾问层东说念主员以及相干部门构成。同期委员会可把柄职责需要临时指定公司相干部门或东说念主员为其提供职责支执。

四、议事国法 第十二条 ESG委员会每年应至少召开一次按期会议，并提前三个职责日以电话、传真、邮寄投递、电子邮件或胜利投递面容见知整体委员。如遇情况蹙迫，需委员会尽快召开会议的，可在本日通过电话、传真梗概电子邮件面容发出会议见知，但主任委员应当在会议上作出证实。会议由主任委员主执，主任委员不可出席时可委用其他别称委员主执。 第十三条 会议以现场召开为原则。必要时，在保险委员充分抒发见解的前提下，必要时不错依照要领弃取视频、电话、电子邮件表决梗概其他面容召开。 第十四条 每别称委员有一票表决权；会议作念出的提案，须经整体委员过半数通过。 第十五条 ESG委员会委员须躬行出席会议，并对审议事项抒发明确的见解。委员因故不可躬行出席会议时，可提交由该委员署名的授权委用书，委用其他委员代为出席并发表见解。授权委用书须明确授权鸿沟和期限。每别称委员最多接受别称委员委用。安靖董事委员因故不可躬行出席会议的，应委用其他安靖董事委员代为出席。 第十六条 ESG委员会表决面容为举腕表决或投票表决或通信表决。 第十七条 ESG委员会会议通过的提案和表决成果，应以书面花式报公司董事会审议决定。委员会提案经董事会审议通事后，由公司总司理室崇拜履行，并将成果反应给委员会。 第十八条 在不影响《上海证券交往所股票上市国法》及《香港调理交往所有这个词限公司证券上市国法》的任何国法下，ESG委员会可在整体成员应允下通过及罗致书面决议案。 第十九条 ESG委员会会议的召开要领、审议的成果必须顺从推敲法律、行政法则、公司国法及本详情的国法。 第二十条 ESG委员会成员中若与会议贪图事项存在狠恶关系，须赐与遁入。 第二十一条 如有必要，ESG委员会不错礼聘中介机构为其职责提供专科见解，用度由公司支付。 第二十二条 ESG委员会会议纪录由公司董事会通知/公司通知崇拜制作，出席会议的委员应当审阅会议纪录并在会议纪录上签名。会议纪录及会议的相干府上等书面文献当作公司档案，存公司档案室守护，以保证会议纪录应供其在职何合理时天职查阅。 第二十三条 ESG委员会可把柄需要，必要时可邀请公司其他董事、监事和高等顾问东说念主员列席会议。出席会议的委员及列席会议的东说念主员均对会议所议事项负有遮掩义务，不得私自清楚推敲信息。 第二十四条 ESG委员会会议的召开要领、表决面容默契议通过的议案必须免除推敲法律、法则和表率性文献以及《公司国法》及本职责详情的国法。

五、附则 第二十五条 本职责详情自董事会批准之日起履行，修改时亦同。 第二十六条 本职责详情未尽事宜，按国度推敲法律、行政法则、表率性文献、公司股票上市地证券监管部门及证券交往所的推敲国法和公司国法的国法履行；本职责详情如与国度日后颁布的法律、行政法则、表率性文献、公司股票上市地证券监管部门及证券交往所的推敲国法或经正当要领修改后的公司国法相相悖时，按国度推敲法律、行政法则、表率性文献、公司股票上市地证券监管部门及证券交往所的推敲国法和公司国法的国法履行，独立即更蓝本职责详情，报董事会审议通过。 第二十七条 ESG委员会须于联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（https://mabwell.com/）公开其权利鸿沟，证明其变装及董事会向其授予的权力。 第二十八条 本职责详情证明权包摄公司董事会。 第二十九条 本详情经公司董事会审议通过，自公司刊行 H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交往之日起收效并履行。