（原标题：《投资决议搞定轨制》（2024年12月））

易事特集团股份有限公司投资决议搞定轨制二〇二四年十二月（经公司第七届董事会第八次会议改造） （尚需经公司2024年第三次临时鞭策会审议通过）

总则 表率公司投资决议轨范，建造系统完善的投资决议机制，确保投资决议轨范科学表率，灵验精通投资风险，保险公司和鞭策的利益。

投资决议搞定原则：谨守国度法律、律例，稳健国度产业政策；稳健公司发展政策及策动权谋，卓越公司主交易务；严格扩充决议轨范，科学决议，表率搞定，为止风险。

决议限制

投资包括对内投资和对外投资。对内投资包括时刻改造、新建或购置厂房、购置蛊惑、购买专利时刻等；对外投资包括股权投资、证券投资、委用搭理及委用贷款、租出策动等。

投资事项波及关联交游时，按照公司收效的关联关联交游决议轨制扩充。

决议轨范

单笔金额不擢升公司最近一期经审计总财富完全值1%的投资情势，由总司理审批；总司理在并吞司帐年度内诈骗该等决定权的累计金额不擢升公司最近一期经审计总财富完全值的1%。 单笔金额占公司最近一期经审计的总财富1%以上、且不擢升10%的对外投资情势，由董事长审批；董事长在并吞司帐年度内诈骗该决定权的累计金额不擢升公司最近一期经审计的总财富的10%。 单笔金额擢升公司最近一期经审计总财富完全值10%且不擢升50%的投资情势，由董事会审批；董事会在并吞司帐年度内诈骗该等决定权的累计金额不擢升公司最近一期经审计总财富的50%。 擢升上述决定权限限制的投资情势，由公司投融资中心组织巨匠评审，并报董事会审议通事后提交鞭策会审议批准。

证券投资等风险投资的审批轨范：单次或一个司帐年度内投资金额累计不擢升公司最近一期经审计总财富完全值10%的，由董事长审批；擢升10%且不擢升50%的，报董事会审批；擢升50%的，报鞭策会审批。

决议的扩充及监督查抄

鞭策会、董事会、董事长及总司理办公会议审议批准的投资情势，应确保其贯彻实施。 提议投资建议的业务部门及各分支机构是具体扩充机构，应制定实施办法、技艺及步履，并与情势司理顽强情势包袱公约书。 情势组应依期提交情势弘扬情况论说，并接受财务出入等方面的审计。

每一投资情势实施收尾后，情势组应提交投资结算论说、完好意思验收论说等文献，报总司理办公会议审议批准。

法律包袱

因投资决议造作给公司和鞭策变成首要经济失掉的，估计包袱东谈主痛快担相应抵偿包袱。 总司理办公会议成员在扩充决议经过中出现造作或起义鞭策会、董事会及董事长的关联决议，导致公司及鞭策碰到首要经济失掉的，董事会可对其进行处罚并条款其抵偿公司所受的失掉。 投融资中心对投资情势出具乌有的可行性估计（或论证）论说或财务追究东谈主对投资情势出具乌有的财务评价成见，变成对外投资情势失败、给公司变成经济失掉的，董事会可对其进行处罚并条款其抵偿公司所受的失掉。 情势司理在情势实施经过中高下在手、摄取行贿、编制乌有的情势文献或有其他作歹活动，导致公司碰到失掉的，总司理办公会议可对其进行处罚并条款其抵偿公司所受的失掉。

拒却接受公司里面审计或公司礼聘的中介机构的外部审计的情势司理，总司理办公会议可对其进行处理。

附则

本轨制经公司董事会审议通过，报经鞭策会审议批准后收效扩充。