（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的示知）

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2024—057

北京浩丰创源科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的示知

本公司及董事会整体成员保证信息透露的履行信得过、准确、齐全，莫得造作记录、误导性述说或要紧遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《对于召开公司2024年第二次临时鼓吹大会的议案》，甘心公司于2024年12月9日召开2024年第二次临时鼓吹大会，现将研究事项示知如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第二次临时鼓吹大会 2、鼓吹大会的召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会的召集、召开恰当《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等研究法律、行政法则、部门规章、法式性文献和《公司端正》的法则。 4、会议召开的日历、时刻： （1）现场会议时刻：2024年12月9日（星期一）14:00 （2）收罗投票时刻：2024年12月9日（星期一） 其中，通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的具体时刻为：2024年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年12月9日9:15-15:00技术的苟且时刻。 5、会议召开方式：本次鼓吹大会汲取现场表决与收罗投票相集合的方式。 6、股权登记日：2024年12月2日（星期一） 7、出席或列席对象： （1）适度股权登记日2024年12月2日（星期一）下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面表情录用代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓吹代理东说念主无须是本公司鼓吹； （2）公司董事、监事和高档管理东说念主员； （3）公司聘任的见证讼师。 8、会议场所：北京市向阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除集中投票提案外的所有这个词提案 | √ | | 1.00 | 《对于公司聘任2024年度审计机构的议案》 | √ |

2、议案透露情况 上述议案仍是公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体履行详见公司于2024年11月22日在中国证监会指定的创业板信息透露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

3、单独计票辅导 凭据《上市公司鼓吹大会公法》的条目，触及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高档管理东说念主员以及单独不详缱绻捏有公司5%以上股份的鼓吹）利益的要紧事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并实时公开透露。

三、现场会议登记步骤 1、登记时刻：2024年12月6日（星期五）9:30-11:30，14:00-17:00。 2、登记场所：北京市向阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层欢迎室。 3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。 4、登记条目： （1）法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或法定代表东说念主录用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应捏法东说念主证券账户卡、加盖公章的生意派司复印件、法定代表东说念主证明书及身份证办理登记手续；法定代表东说念主录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏代理东说念主本东说念主身份证、加盖公章的生意派司复印件、法定代表东说念主出具的授权录用书（见附件二）、法定代表东说念主证明、法东说念主证券账户卡复印件办理登记手续。 （2）当然东说念主鼓吹应捏本东说念主身份证、证券账户卡办理登记手续；当然东说念主鼓吹录用代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权录用书（见附件二）、录用东说念主证券账户卡复印件、录用东说念主身份证办理登记手续。 （3）他乡鼓吹可凭以上研究证件汲取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时刻实现前投递公司，并电话阐发；鼓吹请仔细填写《参会鼓吹登记表》（见附件一），信函或传真请在2024年12月6日17:00前投递本公司为准；来信请寄：北京市向阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层证券事务部，邮编：100020（信封请注明“鼓吹大会”字样）。 （4）本次会议不接受电话、邮件登记。

四、插足收罗投票的具体操作历程 本次鼓吹大会，鼓吹不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足收罗投票，收罗投票的具体操作历程见附件三。

五、其他事项 1、会议研究方式： 研究东说念主：颜媛媛、周鸿宇 研究电话：010-82001150 研究传真：010-88878800-5678 电子邮箱：haofeng@interact.net.cn 通信地址：北京市向阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层北京浩丰创源科技股份有限公司证券事务部 邮政编号：100020 2、本次鼓吹大会现场会议会期半天，与会东说念主员的食宿及交通等用度自理。

六、备查文献 1、第五届董事会第二十次会议决策； 2、第五届监事会第十六次会议决策； 3、深交所条目的其他文献。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 2024年11月22日

附件一：北京浩丰创源科技股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会参会鼓吹登记表 | 姓名或称号 | 身份证号码/企业生意派司号码 | 鼓吹账号 | 研究电话 | 研究地址 | 捏股数目 | 电子邮箱 | 邮编 | 是否本东说念主参会 | 代理东说念主姓名 |

附件二：授权录用书 兹录用先生/女士代表本东说念主/本公司出席北京浩丰创源科技股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会，对会议审议的议案按本授权录用书的指点进行投票；本东说念主/本公司对本次会议表决未作指点的，受托东说念主可代为期骗表决权，其期骗表决权的成果均由本东说念主/本公司承担。并代为签署本次会议需要签署的相干文献。

本东说念主/本公司对本次鼓吹大会议案的表决概念如下： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 甘心 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除集中投票提案外的所有这个词提案 | √ | | | | | 1.00 | 《对于公司聘任2024年度审计机构的议案》 | √ | | | |

备注：录用东说念主在授权录用书相应表决概念栏内划“√”。每一议案限选一票，对归并审议事项不得有两项或多项选拔。其他标志的视同弃权统计。

录用东说念主姓名（称号）： 录用东说念主捏股数： 录用东说念主身份证号码（生意派司号码）： 录用东说念主鼓吹账号： 受托东说念主签名： 受托东说念主身份证号： 录用书灵验期限：自本授权录用书签署之日至本次鼓吹大会实现 录用日历：年月日

（授权录用书下载或按以上方式好处均灵验；单元录用须加盖单元公章，个东说念主录用需本东说念主署名。）

附件三：插足收罗投票的具体操作历程 本次鼓吹大会，鼓吹不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足收罗投票，收罗投票的具体操作历程如下：

一、收罗投票的步骤 1、投票代码：350419 2、投票简称：浩丰投票 3、填报表决概念或选举票数 对于非集中投票提案，填报表决概念：甘心、反对、弃权。 4、鼓吹对总议案进行投票，视为对除集中投票议案外的其他所有这个词议案抒发调换概念。 鼓吹对总议案与具体提案近似投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决概念为准，其他未表决的提案以总议案的表决概念为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决概念为准。

二、通过深交所交游系统投票的步骤 1、投票时刻：2024年12月9日的交游时刻，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、鼓吹不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的步骤 1、鼓吹通过互联网投票系统运行投票的时刻为2024年12月9日9:15-15:00技术的苟且时刻。 2、鼓吹通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者收罗劳启程份认证业务指引（2016年翻新）》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者作事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn公法指引栏目查阅。 3、鼓吹凭据取得的作事密码或数字文凭，登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。