（原标题：湖北三立讼师事务所对于湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年第二次临时推动大会之法律见识书）

湖北三立讼师事务所对于湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年第二次临时推动大会之法律见识书

湖北三立讼师事务所接受湖北三峡旅游集团股份有限公司委用，指派刘谈炎讼师、鲁瑶讼师出席了公司于2024年11月6日召开的2024年第二次临时推动大会，见证本次推动大会并出具本法律见识书。

一、本次推动大会的召集和召开关节 （一）本次推动大会的召集 2024年10月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《2024年第三季度敷陈》《对于变更管帐师事务所的议案》《对于召开2024年第二次临时推动大会的议案》，并答允于2024年11月6日召开2024年第二次临时推动大会，提请推动大会审议干系议案。 2024年10月21日，公司在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《对于召开2024年第二次临时推动大会的告知》，告知并公告了本次推动大会现场会议召开的时刻、会议场地、议案实质、出席会议的推动登记主见及集中投票时刻、举止等事项。

（二）本次推动大会的召开 1. 本次推动大会摄取现场表决与集中投票联贯合的神色召开。 2. 本次推动大会的现场会议于2024年11月6日14:00在湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室召开，公司董事长王精复先生主握会议。 3. 通过深圳证券交游所交游系统集中投票平台的投票时刻为：2024年11月6日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票平台的投票时刻为2024年11月6日9:15至15:00本领的轻易时刻。

二、出席本次推动大会会议东谈主员经验和召集东谈主经验 （一）本次出席推动大会会议东谈主员经验 插足本次推动大会表决的推动及推动授权代表野心198名，代表股份334,485,848股，占公司有表决权股份总额695,431,844股的48.0976%。其中，出席现场会议的推动及推动授权代表共11名，代表股份249,169,325股，占公司有表决权股份总额的35.8294%。通过集中投票出席会议的推动共187名，代表股份85,316,523股，占公司有表决权股份总额的12.2681%。

（二）召集东谈主经验 本次推动大会的召集东谈主为公司董事会，召集东谈主经验得当干系法律、法例及《公司司法》《推动大会议事司法》的章程。

三、本次推动大会的表决关节 （一）本次推动大会审议的议案与《对于召开2024年第二次临时推动大会的告知》相符，莫得出现修改原议案或加多新议案的情形。 （二）本次推动大会遴聘现场表决与集中投票联贯合的表决神色。 （三）参与集中投票的推动在章程的集中投票时刻内通过深圳证券交游所交游系统或互联网投票系统愚弄了表决权，集中投票甩手后，深交所信息集中有限公司向公司提供了集中投票的统计数据文献。 （四）会议主握东谈主就地文牍了议案的现场表决情况。

四、本次推动大会的表决成果 审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》。表决成果：答允聘任立信管帐师事务所（绝顶普通结伙）为公司2024年度年审管帐师事务所。表决情况：答允331,306,837股，占出席本次推动大会灵验表决权股份总额的99.0496％；反对3,083,126股，占出席本次推动大会灵验表决权股份总额的0.9218％；弃权95,885股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次推动大会灵验表决权股份总额的0.0287％。其中，中小投资者表决情况为：答允40,902,049股，占出席本次推动大会中小推动灵验表决权股份总额的92.7883％；反对3,083,126股，占出席本次推动大会中小推动灵验表决权股份总额的6.9942％；弃权95,885股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次推动大会中小推动灵验表决权股份总额的0.2175％。

五、论断见识 要而论之，本所讼师觉得，公司本次推动大会的召集和召开关节得当《公司法》《证券法》《上市公司推动大会司法》《集中投票试验确定》等干系法律、法例及《公司司法》《推动大会议事司法》的章程；出席本次推动大会的东谈主员和召集东谈主的经验正当、灵验；本次推动大会的表决关节和表决成果正当、灵验；由此作出的推动大会决策正当、灵验。