（原标题：《迈威（上海）生物科技股份有限公司安适董事使命轨制》（草案））

迈威（上海）生物科技股份有限公司安适董事使命轨制（草案）

总则 制定野心：促进公司措施运作，顾惜公司举座利益，保险全体鼓舞绝顶是中小鼓舞的正当权益。 法律依据：《公司法》、《上市公司安适董事处理方针》、《香港上市司法》等。

安适董事界说：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要鼓舞、内容终端东说念主不存在径直或盘曲利弊关系的董事。

安适董事的职责

诚笃与极力义务：安适董事对公司及全体鼓舞负有诚笃与极力义务。 职责内容：参与决策、监督制衡、专科量度，顾惜上市公司举座利益，保护中小鼓舞正当权益。

规避机制：发现审议事项存在影响其安适性的情况，应向公司声名并实行规避。

安适董事的任职条目

基本条目：具备担任上市公司董事的经验，具有安适性，具备上市公司运作的基本常识，具有五年以上联系使命劝诫，具有邃密的个东说念主品德。

安适性要求：不得在本公司或其从属企业任职，不得抓有本公司已刊行股份1%以上，不得在本公司抓股比例前10名鼓舞单元任职等。

安适董事的提名、选举和更换

提名主体：公司董事会、监事会、单独概况同一抓有公司已刊行股份1%以上的鼓舞。 选举要领：提名前征得被提名东说念主的承诺，提名委员会审查，上海证券来回所审核，鼓舞会选举。

任期与连任：每届任期与公司其他董事换取，连任时辰不得跨越6年。

安适董事的绝顶权利

绝顶权利：安适聘用中介机构，提请召开临时鼓舞会，提出召开董事会会议，照章公开向鼓舞搜集鼓舞权利，对可能损伤公司或中小鼓舞权益的事项发表安适主见。

欺诈绝顶权利的条目：需经全体安适董事过半数承诺。

安适董事的绝顶当作措施

审议事项：关联来回、公司及联系方变更或豁免承诺的决策、公司被收购的决策及措施等。 尽责探望：发现公司存在浩瀚事项未按法例提交董事会审议、未实时履行信息表露义务等情形时，应积极主动履行尽责探望义务。

年度述职汇报：每年向公司年度鼓舞会提交述职汇报，内容包括出席董事会及鼓舞会次数、参与董事会挑升委员会使命情况等。

公司为安适董事提供必要的条目

使命条目：公司应提供安适董事履行职责所必需的使命条目和东说念主员扶助。 知情权：公司应保证安适董事享有与其他董事同等的知情权，实时提供联系材料和信息。

互助义务：公司关联东说念主员应积极互助安适董事履行职责，不拒却、淘气或逼迫。

附则

奏效日历：自公司刊行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌来回之日起奏效及本质。