（原标题：《迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会计策委员会责任细目》（草案））

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会计策委员会责任细目（草案）

总则

诞生董事会计策委员会，正经公司永恒发展计策和紧要投资决策，以合适计策发展需要，增强公司中枢竞争力，确定公司发展筹画，健全投资决策门径，加强决策科学性，提升紧要投资决策的效益和决策的质地。

东谈主员组成

计策委员会由3名董事组成，委员由董事长、二分之一以上孤苦非持行董事或举座董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。主任委员由公司董事长担任，任期与同届董事会董事计划，不错连选连任。如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员履历，并由董事会补足委员东谈主数。

职责权限

计策委员会向董事会正经并陈述责任，主要职责包括对公司永恒发展计策筹画、紧要投资融资决策、紧要成本运作、钞票计议式样过头他影响公司发展的紧要事项进行照拂并提议建议，对以上事项的实施进行查验，以及惩宗旨律、法则、规章、要领性文献、《公司章程》和本责任细目章程的、公司股票上市地证券监管国法条目的以及董事会授权的其他事宜。

会议的召集、召开与示知

计策委员会每年至少召开1次会议，计策委员会召集东谈主或2名以上委员可联名条目召开临时会议。会议可给与现场会议或通信表决阵势，应于会议召开3日前发出示知，伏击情况下可不受示知时限限定。示知阵势包括传真、电子邮件、电话、专东谈主投递或邮件投递。

表决门径

计策委员会应由2/3以上的委员出席方可举行，委员不错亲身出席会议或委派其他委员代为出席会议并诈欺表决权。决议应经举座委员的过半数通过方为有用，表决阵势为举腕表决或投票表决。会议通过的议案及表决恶果应以书容貌貌报公司董事会。

附则

本责任细目未尽事宜按国度联系的法律、法则、要领性文献、公司股票上市地证券监管国法和《公司章程》的章程持行。本责任细目由公司董事会正经制定、修改并诠释，自公司刊行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交往之日起收效并履行。