（原标题：民生证券股份有限公司对于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投方法结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查主见）

民生证券股份有限公司对于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投方法结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查主见

一、初次公开拓行股票召募资金使用情况 （一）召募资金的基本情况 公司初次公开拓行东谈主民币平常股（A股）1,347.40万股，刊行价钱为 51.47元/股，召募资金总和为 69,350.68万元，扣除刊行用度后召募资金净额为 62,197.24万元。召募资金已扫数存放于公司莳植的召募资金专项账户。

（二）召募资金用途及使用情况 遗弃 2024年 10月 31日，公司募投方法召募资金使用谋略及使用情况如下： 单元：东谈主民币万元 序号 方法称号 方法投资总和 拟用召募资金 金额 累计参加召募 资金金额 1 园区灵巧精装一体化升级 方法 25,000.00 8,618.03 8,618.03 2 星光德必易园方法 4,572.75 4,572.75 4,570.81 3 德必岳麓WE方法 5,035.70 3,410.67 3,293.64 4 研发中心开拓方法 5,460.96 3,957.58 3,957.58 5 德必庐州WE方法 -3,084.27 3,050.43 6 云亭德必易园方法 -4,726.09 4,490.16 7 西虹桥德必易园方法 -2,191.14 986.85 8 德必桃花坞方法 -4,682.07 1,145.54 9 补充流动资金方法 17,000.00 17,000.00 17,000.00 总共 57,069.41 52,242.60 47,113.04

遗弃 2024年 10月 31日，公司累计使用召募资金东谈主民币 47,113.04万元，召募资金专户余额总共东谈主民币 9,296.94万元（含超募资金，含利息收入及搭理收益）。

二、本次募投方法召募资金使用及节余情况 （一）本次募投方法资金使用及节余情况 公司本次拟结项的募投方法为“西虹桥德必易园方法”，遗弃 2024年 10月 31日，“西虹桥德必易园方法”召募资金使用及节余情况如下: 单元：东谈主民币万元 序 号 方法称号 拟使用召募资金 金额 骨子使用召募资金 金额 节余召募资金金额 （含利息及搭理收 益） 1 西虹桥德必易园 方法 2,191.14 986.85 1,220.25 总共 2,191.14 986.85 1,220.25

（二）本次募投方法召募资金节余的主要原因 1、本方法资金起原包括召募资金参加和其他自筹资金参加两部分，方法中工程开拓部分用度公司加多了自筹资金参加，该部分自筹资金的参加裁汰了部分召募资金支拨需求。 2、本方法存在尚未支付的合同尾款、质保金等款项，主要因该等款项支付时刻周期较长，将节余召募资金永久补充流动资金用于公司日常分娩筹谋，有意于提升资金使用成果，幸免资金永恒闲置。 3、本方法实行进程中，公司严格按照召募资金搞定的联系限定，本着合理、高效、省俭的原则，审慎使用召募资金。在保证方法质料和限定实行风险的前提下，公司加强方法开拓各个步骤用度的限定、监督和搞定，通过对各项资源的合理调理和优化成就，裁汰了项指标本钱和用度，从而使得本方法所使用的召募资金有所结余。

（三）节余召募资金使用谋略 为提升资金使用成果并聚拢公司骨子筹谋情况，公司拟将“西虹桥德必易园方法”的节余召募资金永久补充流动资金（骨子金额以资金转出当日召募资金专户余额为准），用于日常分娩筹谋算作。节余召募资金扫数转出终了后，公司将实时刊出方法沟通的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管公约随之隔断。

三、节余召募资金永久补充流动资金对公司的影响 公司将已建成的部分募投方法结项，并将节余召募资金永久补充流动资金，用于公司日常分娩筹谋算作，是阐述公司骨子分娩筹谋情况决定的，合乎公司筹谋发展绸缪，有意于提升资金的使用成果，不存在变相变嫌召募资金投向和损伤鼓励利益的情形，不会对公司的正常筹谋产生不利影响。

四、审批圭表及沟通主见 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《对于部分募投方法结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，应许公司将募投方法 “西虹桥德必易园方法”给予结项，并拟将本方法节余召募资金永久补充流动资金（骨子金额以资金转出当日专户余额为准），并应许将该议案提交鼓励大会审议。

（二）监事会审议情况 公司第三届监事会第七次会议审议通过了《对于部分募投方法结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，监事会以为：公司本次部分募投方法结项并将节余召募资金永久补充流动资金，合乎公司骨子筹谋需要，有助于提升公司资金的使用成果，有意于公司的永恒发展，不存在损伤鼓励利益的情形。

五、保荐机构核查主见 德必集团本次部分募投方法结项并将节余召募资金永久补充流动资金的事项依然公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司鼓励大会审议。经核查，本保荐机构以为：公司本次部分募投方法结项并将节余召募资金永久补充流动资金的事项合乎联系限定，合乎公司骨子筹谋需要，有助于提升公司资金的使用成果，有意于公司的永恒发展。保荐机构对本次部分募投方法结项并将节余召募资金永久补充流动资金的事项无异议。