（原标题：云南煤业动力股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会决策公告）

证券代码：600792 证券简称：云煤动力 公告编号：2024-060

云南煤业动力股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会决策公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何毛病记录、误导性呈报大致要紧遗漏，并对其本体的果真性、准确性和齐备性承担法律遭殃。

着急本体教唆： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动大会召开的时分：2024年 11月 22日 (二) 鼓动大会召开的处所：云南省冷静产业园区云南煤业动力股份有限公司 315会议室 (三) 出席会议的粗拙股鼓动和复原表决权的优先股鼓动卓越合手有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东谈主东谈主数：610 2、出席会议的鼓动所合手有表决权的股份总额（股）：760,980,413 3、出席会议的鼓动所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：68.5615

(四) 表决形状是否适合《公王法》及《公司法度》的法度，大会主合手情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司副董事长张国庆先生主合手，弃取现场投票与蚁合投票相和谐的形状，本次会议的召集、召开和表决形状适合《公王法》及《公司法度》的关联法度。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 7东谈主，董事李树雄先生、莫秋实先生因责任原因未出席本次会议； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司财务总监兼董事会通知戚昆琼女士出席本次会议，副总司理邱光伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非蓄积投票议案 1、议案称呼：对于《改动公司关联交游处分轨制》的议案 审议遵循：通过 表决情况： 鼓动类型 答允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 759,757,613 99.8393 432,200 0.0568 790,600 0.1039

2、议案称呼：对于《续聘中审众环司帐师事务所（罕见粗拙合资）为公司2024年财务审计机构和内控审计机构》的议案 审议遵循：通过 表决情况： 鼓动类型 答允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 759,777,713 99.8420 480,200 0.0631 722,500 0.0949

(二) 触及要紧事项，5%以下鼓动的表决情况 议案 序号 议案称呼 答允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2 对于《续聘中审众环司帐师事务所（罕见粗拙合资）为公司2024年财务审计机构和内控审计机构》的议案 11,797,797 90.7488 480,200 3.6937 722,500 5.5575

(三) 对于议案表决的关联情况施展 1、议案 2已对中小投资者单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京德恒（昆明）讼师事务所 讼师：李妍、耿春丽 2、讼师见证论断看法： 贵公司本次鼓动会的召集、召开、出席会议的东谈主员经验、召集东谈主经验、表决要领和表决遵循均适正当律、律例及贵公司《法度》的法度，所通过的各项决策正当、灵验。

特此公告。

云南煤业动力股份有限公司董事会 2024年 11月 23日

上网公告文献 云南煤业动力股份有限公司2024年第三次临时鼓动会的法律看法。

报备文献 云南煤业动力股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会决策。