（原标题：对于刊出回购股份的公告）

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-064 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司对于刊出回购股份的公告

本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容着实、准确和齐备，不存在失实纪录，误导性述说梗纲目紧遗漏。颠倒指示：时候项尚须提交公司激动大会审议。

2024年 11月 18日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《对于刊出回购股份的议案》。

一、回购股份的基本情况 2021年 2月 18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《对于回购公司股份有联想的议案》：首肯公司使用自有资金以辘集竞价来回格式回购公司部分社会公众股份，用于引申职工抓股筹划、股权激发或转变上市公司刊行的可转变为股票的公司债券。回购的资金总数不低于东谈主民币 1亿元（含）且不向上东谈主民币 2亿元（含），回购价钱不向上东谈主民币 6.90元/股（含），具体回购股份的数目以回购竣事时实质回购的股份数目为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份有联想之日起不向上 12个月。

截止 2022年 2月 17日，公司通过股票回购专用账户以辘集竞价格式累计回购公司股份 21,204,529股，本次回购股份已引申已矣。

二、本次刊出回购股份的情况 鉴于上述回购股份尚未使用，三年抓有期限将于 2025年 2月 16日届满，笔据《上市公司股份回购司法》《深圳证券来回所上市公司自律监管通常第 9号——回购股份》等法律、法例及法子性文献和公司回购股份有联想的关系限定，公司拟将上述回购股份 21,204,529股给予刊出。

三、本次刊出回购股份后公司股本结构变动情况 按照截止 2024年 10月 31日总股本 910,646,625股（未扣减回购专用账户中的股份）测算，瞻望公司股本结构变动情况如下：

| 股份类别 | 变动前数目（股） | 比例 | 本次增减变动（股） | 瞻望变动后数目（股） | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限售要求股份 | 172,595,475 | 18.95% | 0 | 172,595,475 | 19.40% | | 无穷售要求股份 | 738,051,150 | 81.05% | -21,204,529 | 716,846,621 | 80.60% | | 总股本 | 910,646,625 | 100% | -21,204,529 | 889,442,096 | 100.00% |

注：以上股本结构变动的最终情况以本次刊出回购股份并减少注册本钱事项完成后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次刊出回购股份对公司的影响 本次刊出回购股份事项不会对公司的财务状态和策动产生要紧影响，不存在毁伤公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权漫衍不相宜上市要求。

五、决策方法 （一）董事会审议情况 2024年 11月 18日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《对于刊出回购股份的议案》：公司于 2021年 2月 18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《对于回购公司股份有联想的议案》：首肯公司以自有资金不低于东谈主民币 1亿元（含），不向上东谈主民币 2亿元（含）的资金总数进行股份回购；公司本次回购的股份将用于引申职工抓股筹划、股权激发或转变上市公司刊行的可转变为股票的公司债券；公司如未能在股份回购引申完成之后 36个月内使用已矣已回购股份，尚未使用的已回购股份将给予刊出。该回购有联想已于 2022年 2月 17日引申已矣，回购公司股份数目为 21,204,529股。鉴于上述回购股份尚未使用，三年抓有期限将于 2025年 2月 16日届满，笔据《上市公司股份回购司法》《深圳证券来回所上市公司自律监管通常第 9号——回购股份》等法律、法例及法子性文献和公司回购股份有联想的关系限定，首肯公司将上述回购股份 21,204,529股给予刊出。

（二）监事会审议情况 2024年 11月 18日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《对于刊出回购股份的议案》：经审核，监事会以为刊出回购股份相宜关系法律、法例和法子性文献及《公司端正》等的关系限定，不会对公司的财务状态和策动产生要紧影响，也不会导致公司的股权漫衍不相宜上市要求。本次事项的内容、审议方法相宜关系法律、法例、法子性文献及《公司端正》等关联限定，对公司过甚他激动利益不组成毁伤。监事会一致首肯本次事项。

六、备查文献 （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。 （二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司董 事 会 2024年 11月 19日