证券代码：688689      证券简称：星河微电       公告编号：2024-067 转债代码：118011      转债简称：银微转债         常州星河世纪微电子股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性阐扬 简略首要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。   蹙迫实质辅导：   ? 收尾 2024 年 12 月 17 日，“银微转债”转股价钱已触发向下修正条件。   ? 往往州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定， 本次不向下修正“银微转债”转股价钱。同期在改日三个月内（即 2024 年 12 月 条件，亦不提议向下修正有磋议。   一、可转债刊行上市情况   （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文应承注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象刊行了500.00万张可移动公司债券，每张面值 至2028年7月3日。   （二）经上海证券来回所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕 牌来回，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。   （三）凭据相干规章和《常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发 行可移动公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司 本次刊行的“银微转债”自2023年1月9日起可移动为本公司股份，启动转股价钱 为31.95元/股。   因膨胀2022年年度权利分拨，转股价钱自2023年5月8日起缓助为31.73元/股， 具体实质详见公司于2023年4月26日显露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关 于膨胀2022年度权利分拨缓助“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-    因膨胀2023年年度权利分拨，转股价钱自2024年5月27日起缓助为31.53元/ 股，具体实质详见公司于2024年5月21日显露于上交所网站（www.sse.com.cn） 的《对于膨胀2023年度权利分拨缓助“银微转债”转股价钱的公告》                                （公告编号：    二、可转债转股价钱向下修正条件    凭据公司《召募阐明书》，“银微转债”的转股价钱修正条件如下：    在本次刊行的可移动公司债券存续技艺，当公司股票在职意贯穿三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有磋议并提交公司鼓吹大会审议表决。    上述有磋议须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可膨胀。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可移动公司债券的鼓吹应当消亡。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一个来回日公司股票来回均价。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱缓助的情形，则在转股价钱缓助日 前的来回日按缓助前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱缓助日及之后的来回 日按缓助后的转股价钱和收盘价狡计。    三、本次不向下修正“银微转债”转股价钱的具体阐明    本次触发转股价钱修正条件的技艺自2024年11月27日起始起算。自2024年11 月27日至2024年12月17日，公司股票已贯穿十五个来回日的收盘价钱低于当期转 股价钱的85%（即26.80元/股），已触发“银微转债”转股价钱的向下修正条件。    公司董事会和管理层从平正对待通盘投资者的角度启程，详尽商酌公司的基 本情况、股价走势、市集环境等多重身分，基于对公司的弥远发展后劲与内在价 值的信心，公司于2024年12月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《对于不向下修正“银微转债”转股价钱的议案》，表决恶果为8票应承；0票反 对；0票弃权。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在改日三个月内（即2024年 条件，亦不提议向下修正有磋议。下一触发转股价钱修正条件的技艺自2025年3月 时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“银微转债”转股价钱的向下修正权 利。   敬请宏大投资者注意投资风险。   四、其他   如需了解“银微转债”磨叽情况，请查阅公司于2022年6月30日显露于上交 所网站（www.sse.com.cn）的《召募阐明书》。   相干部门：公司证券事务部   相干电话：0519-68859335   相干邮箱：gmesec@gmesemi.cn   特此公告。                            常州星河世纪微电子股份有限公司董事会