（原标题：民生证券股份有限公司对于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投气象展期的核查看法）

民生证券股份有限公司对于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投气象展期的核查看法

一、召募资金的基本情况 公司初度公设备行东说念主民币世俗股（A股）1,347.40万股，刊行价钱为 51.47元/股，召募资金总数为 69,350.68万元，扣除刊行用度后召募资金净额为 62,228.35万元。

二、召募资金用途及使用情况 纵脱 2024年 10月 31日，公司募投气象召募资金使用策划及使用情况如下： - 园区聪慧精装一体化升级气象：召募资金欢跃投资总数 25,000.00万元，曲折后召募资金欢跃投资总数 8,618.03万元，累计参加召募资金金额 8,618.03万元。 - 星光德必易园气象：召募资金欢跃投资总数 4,572.75万元，曲折后召募资金欢跃投资总数 4,572.75万元，累计参加召募资金金额 4,570.81万元。 - 德必岳麓 WE气象：召募资金欢跃投资总数 5,035.70万元，曲折后召募资金欢跃投资总数 3,410.67万元，累计参加召募资金金额 3,293.64万元。 - 研发中心建筑气象：召募资金欢跃投资总数 5,460.96万元，曲折后召募资金欢跃投资总数 3,957.58万元，累计参加召募资金金额 3,957.58万元。 - 德必庐州 WE气象：召募资金欢跃投资总数 -3,084.27万元，累计参加召募资金金额 3,050.43万元。 - 云亭德必易园气象：召募资金欢跃投资总数 -4,726.09万元，累计参加召募资金金额 4,490.16万元。 - 西虹桥德必易园气象：召募资金欢跃投资总数 -2,191.14万元，累计参加召募资金金额 986.85万元。 - 德必桃花坞气象：召募资金欢跃投资总数 -4,682.07万元，累计参加召募资金金额 1,145.54万元。 - 补充流动资金气象：召募资金欢跃投资总数 17,000.00万元，曲折后召募资金欢跃投资总数 17,000.00万元，累计参加召募资金金额 17,000.00万元。

纵脱 2024年 10月 31日，公司累计使用召募资金东说念主民币 47,113.04万元，召募资金专户余额系数东说念主民币 9,296.94万元（含超募资金，含利息收入及答理收益）。

三、部分募投气象展期的具体情况及原因 - 部分募投气象展期的情况：公司将“德必桃花坞文旅气象”的建筑期截止技能延长至 2025年 8月。 - 部分募投气象展期的原因：在履行进程中受到房屋出租方展期委用房屋等成分的影响，投资程度较瞻望有所延伸，无法在策划的技能内完成建筑。

四、本次部分募投气象展期对公司的影响 公司本次对部分募投气象进行展期，是左证公司坐蓐规画实践需求，以及公司关连募投气象履行情况作念出的审慎决议，本次曲折仅波及部分气象自己履行程度的变化，不波及气象履行主体、召募资金投资限制的变更，不存在调动或变相调动召募资金投向的情形，不存在毁伤公司及全体鼓励利益的情形，不会对公司当今的坐蓐规画形成显耀影响，适应公司的合座发展及鼓励的永远利益。

五、审批递次 - 董事会审议情况：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《对于部分募投气象展期的议案》。 - 监事会审议情况：公司第三届监事会第七次会议审议通过了《对于部分募投气象展期的议案》。

六、保荐机构核查看法 德必集团本次部分募投气象展期的事项也曾公司董事会、监事会审议通过。保荐机构以为：公司本次部分募投气象展期的事项，是公司左证召募资金的使用程度、所面对的外部环境及实践规画情况作念出的审慎决定，募投项策画投资总数、建筑内容、履行主体均未发生变化，不存在调动或变相调动召募资金投向的情形，不会对公司过去坐蓐规画形成首要影响。保荐机构对本次公司部分募投气象展期的事项无异议。