（原标题：2024年第四次临时鼓励大会有缱绻公告）

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-124 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司2024年第四次临时鼓励大会有缱绻公告

尽头辅导： 1、本次鼓励大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次鼓励大会不波及变更以往鼓励大会已通过的有缱绻。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时候： （1）现场会议召开时候：2024年 10月 31日（星期四）下昼 14:30 （2）会聚投票时候：通过深圳证券来回所来回系统进行会聚投票的具体时候为 2024年 10月 31日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时候为 2024年 10月 31日 9:15-15:00技巧的淘气时候。 2、股权登记日：2024年 10月 28日 3、现场会议召开场合：成齐市高新区天府通衢中段天府三街 19号新但愿外洋大厦 A座 16层公司会议室 4、会议花式：本次鼓励大会弃取现场表决与会聚投票相纠合的花式 5、会议召集东说念主：公司董事会 6、会议主合手东说念主：公司董事长刘进先生 7、会议的召集、召开方法稳当筹商法律、行政法例、部门规章、法子性文献和《公司按序》的按序。

二、提案审议表决情况 本次鼓励大会按照会议议程审议了议案，并给与现场记名投票及会聚投票相纠合的花式进行了表决，关联鼓励已逃匿表决。审议表决成果如下： （一）审议通过了《对于董事会建议向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》 表决成果：答应 114,661,801股，占出席会议整个鼓励所合手股份的 98.9732％；反对 1,073,800股，占出席会议整个鼓励所合手股份的 0.9269％；弃权 115,800股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席会议整个鼓励所合手股份的 0.1000％。 其中，中小鼓励的投票情况为：答应 1,203,178股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 50.2837%；反对 1,073,800股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 44.8767%；弃权 115,800股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 4.8396%。 本议案也曾出席会议的非关联鼓励所合手有用表决权的 2/3以上答应通过。

三、讼师出具的法律成见 本公司礼聘的北京金杜（成齐）讼师事务所刘浒讼师、张艳讼师到会见证并出具了法律成见，觉得：公司本次鼓励大会的召集和召开方法稳当《公司法》《证券法》等关连法律、行政法例、《鼓励大会法则》和《公司按序》的按序；出席本次鼓励大会的东说念主员和召集东说念主的阅历正当有用；本次鼓励大会的表决方法和表决成果正当有用。

四、备查文献 1、经出席会议董事署名证据的鼓励大会有缱绻； 2、北京金杜（成齐）讼师事务所出具的《北京金杜（成齐）讼师事务所对于帝欧家居集团股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会之法律成见书》。

特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司董事会 2024年 11月 1日